46 kişi gözaltına alındı, 41 kişi tutuklandı. Paravan şirketler ve sahte uygulamalarla milyonluk vurgun yapıldı.
Sosyal Medya Üzerinden Tuzak Kurdular
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen dev operasyonda, sosyal medya üzerinden vatandaşlara yüksek kâr vaadiyle ulaşan uluslararası suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin, özel olarak geliştirilen sahte yatırım uygulamalarıyla kullanıcıları dolandırdığı ortaya çıktı.
Sahte Uygulamalarla Güven Kazanıp Dolandırdılar
Sözde kripto para ve borsa uygulamalarında sahte grafikler, yapay kazanç tabloları ve casus yazılımlar kullanan şebeke, 537 kişiyi yaklaşık 984 milyon TL dolandırdı.
Paravan Şirketlerle Kara Para Akladılar
Örgüt, elde ettiği gelirleri 47 farklı paravan şirket aracılığıyla akladı. Her şirkette sadece bir ayda 300 ila 500 milyon TL para trafiği belirlendi. Paralar döviz ve altına çevrilerek yurt dışına transfer edildi.
5 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Suç ağının toplam işlem hacminin 5 milyar TL’yi aştığı tespit edildi. Şüpheliler arasında kuyumcu, mühendis, iş insanı, galerici ve muhasebeci gibi farklı meslek gruplarından isimler yer aldı.
Operasyon: 18 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul, Gaziantep ve Tekirdağ başta olmak üzere 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, belgeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
41 Şüpheli Tutuklandı
Adliyeye sevk edilen Tacikistan uyruklu örgüt lideriyle birlikte 41 kişi, “Suç Örgütü Kurmak”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Kara Para Aklama” suçlarından tutuklandı.