Başsavcılığın talebi doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK), söz konusu fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin ayrıntılı kayıtların gönderilmesi talep edildi.
7 ŞİRKETİN FONLARI İNCELENECEK
Başsavcılığın MKK'ya gönderdiği yazıda inceleme kapsamına alınan şirketler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler yer aldı.
İncelemede fonların yalnızca mevcut durumunun değil, geçmiş dönemlerdeki yatırımcı hareketlerinin de ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
1 OCAK 2023'TEN TASFIYE TARİHİNE KADAR İNCELENECEK
Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlara ilişkin kayıtların 1 Ocak 2023 tarihinden başlayarak SPK tarafından alınan tasfiye kararına kadar olan dönem için hazırlanmasını istedi.
Talep edilen bilgiler arasında yatırımcı bazında:
- Alım-satım işlemlerinin TL değeri,
- Mevcut hesaplardaki katılma payı değeri,
- Katılma payı oranları,
- Yatırımcı hareketleri ve benzeri bilgiler
bulunuyor.
Böylece soruşturma kapsamında fonların geçmişten tasfiye sürecine kadar olan yatırımcı trafiğinin ayrıntılı şekilde incelenmesi hedefleniyor.
TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜL ÇIKIŞLARI DA MERCEKTE
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon çıkışları oldu.
Başsavcılık, bu üç ay içerisinde söz konusu fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, işlem tutarı ve bakiye bilgilerini de MKK'dan istedi.
Bu kapsamda son dönemde fonlardan gerçekleşen para çıkışlarının ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.
SPK 7 PORTFÖY ŞİRKETİ İÇİN KARAR ALMIŞTI
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerinin TEFAS'ta işlem gören fonlarına yönelik tedbir kararı almıştı.
SPK, söz konusu şirketlerin kurucusu olduğu TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satıma kapatırken, belirlenen bazı fonların tasfiye edilmesine de karar vermişti.
SPK'nın kararında tasfiye kapsamındaki fonların toplam sayısı 130 olarak açıklanmıştı.
SORUŞTURMADA İNCELEME DERİNLEŞİYOR
Başsavcılığın son hamlesiyle soruşturmanın mali inceleme boyutu daha da genişletilmiş oldu.
MKK'dan istenen kayıtların incelenmesiyle birlikte fonlardaki yatırımcı hareketleri, alım-satım işlemleri ve özellikle son dönemde gerçekleşen çıkışların soruşturma kapsamında değerlendirileceği bildirildi.
Soruşturmanın seyri, yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak yeni bilgilerle netleşecek.
