Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre FATF’ın Türkiye’ye ilişkin 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu yayımlandı.
Raporda Türkiye’nin; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, bağlantılı öncül suçlarla mücadele, terörizmin finansmanının engellenmesi ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi alanlarındaki mevzuat yapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.
40 Tavsiyenin 38’ine Uyum Sağlandı
Teknik uyum açısından yapılan değerlendirmede Türkiye’nin FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu olduğu bildirildi.
FATF’ın etkinlik değerlendirmesinde ise Türkiye’nin 11 kısa vadeli çıktıdan 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” seviyesinde değerlendirildiği aktarıldı.
FATF değerlendirmelerinde ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede hem teknik altyapısı hem de uygulamadaki etkinliği inceleniyor.
“Gri Liste Riski Bulunmuyor”
Bakanlığın açıklamasında, rapor sonuçlarının Türkiye’nin mali suçlarla mücadele alanında ulaştığı seviyeyi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye’nin ilgili alanlarda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve buna bağlı olarak gri liste riskinin olmadığı yönündeki değerlendirmeye dikkat çekildi.
Bakanlık, Türkiye’nin mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeleri ve uygulamaları sayesinde kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini geliştirdiğini bildirdi.
Türkiye 2024’te Artırılmış İzlemeden Çıkmıştı
Türkiye, FATF’ın Haziran 2024'te yaptığı değerlendirmede, stratejik eksikliklerin giderilmesine yönelik eylem planını tamamlamasının ardından artırılmış izleme sürecinden çıkarılmıştı.
Yeni değerlendirmeyle birlikte Türkiye’nin mali suçlarla mücadele sistemine ilişkin kapsamlı inceleme de tamamlanmış oldu.
Çalışmalar Yeni Strateji Belgeleriyle Sürdürülecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF raporunda tespit edilen konuların geliştirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı.
Bu çalışmaların, “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile “Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” kapsamında yürütüleceği bildirildi.
Bakanlık ayrıca FATF değerlendirmelerinin, ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlar doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan teknik süreçler olduğunu vurguladı.
