Soruşturmanın son aşamasında mali hareketler, şirketler arasındaki para trafiği ve yurt içi ile yurt dışındaki finansal işlemler mercek altına alındı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, yurt içi ve yurt dışındaki para ile malvarlığı hareketlerinde rol aldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler yürütüldüğüne ilişkin incelemelerin yapıldığı aktarıldı.
Soruşturma dosyasına giren bulgular arasında kayıt dışı para ve menkul değer transferleri, bazı resmi ve bürokratik süreçlere yönelik danışmanlık faaliyetleri ile taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine yönelik tespitlerin de bulunduğu bildirildi.
YURT DIŞI SEVKİYATLARINA İLİŞKİN İDDİALAR İNCELENİYOR
Başsavcılık açıklamasında, yurt dışına gönderilen bazı yardım sevkiyatlarının içerisinde nakit para gizlenerek lojistik firmaları aracılığıyla taşındığına ilişkin deliller elde edildiği belirtildi.
Soruşturmada ayrıca yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik şirketleri aracılığıyla kayıt dışı şekilde gönderildiği yönündeki tespitler inceleniyor.
Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği de soruşturma kapsamında değerlendirilen hususlar arasında yer aldı.
29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINACAK
Yeni operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi.
Aynı soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Dosyada dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin incelenmeye devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bazı dijital materyal, tanık beyanı ve mali kayıtların, Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunulduğuna ilişkin bulgular içerdiği belirtildi.
Söz konusu iddiaların soruşturma kapsamında çok yönlü şekilde incelenmeye devam ettiği aktarıldı.
ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 81 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Alihan Kuriş soruşturmasının önceki aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 81'inin tutuklandığı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.
Daha önceki operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konularak kayyum atanmıştı.
Soruşturmanın yeni operasyonla birlikte mali, ticari ve organizasyonel bağlantılar yönünden genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.
