Fon soruşturmalarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçlarıyla ilgilenen soruşturma bürosu yürütüyor. Soruşturmada 31 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mali suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı, İnan Altınbaş da gözaltına alınanlar arasında. Gözaltı kararı verilenler arasındaki Nusret Altınbaş ise yakalanamadı.
ALTINBAŞ'TAN ALDIĞIM ALTIN NE OLACAK?
Altınbaş'tan altın alan müşterilerin durumuna ilişkin resmi bir açıklamaya ulaşılamadı. Başsavcılığın soruşturmaya dair açıklaması kuyumculuk faaliyetinden, altın satışından ya da müşteri işlemlerinden söz etmiyor. Altınbaş Holding'in ve Altınbaş kuyumculuk şirketinin internet sitelerinde de 21 Ekim saat 17:30 itibarıyla ne soruşturmayla ne de müşterilerle ilgili bir duyuruya rastlanmadı. Şirketlerin faaliyetinin durdurulduğuna dair bir karara da ulaşılamadı. Mağazaların ve satışların durumuna ilişkin bir şirket açıklamasına da ulaşılamadı.
Öğrenilen bilgiye göre dondurma ailenin diğer fertlerinin mal varlığını kapsıyor. Başsavcılığın açıklaması mal varlığı dondurmasından söz etmiyor. Holdinge bağlı şirketlerin hesaplarının, mağazalarının ya da diğer varlıklarının dondurulduğuna dair bir karar bilinmiyor. Dondurmanın hangi aile fertlerini kapsadığına dair de resmi bir açıklamaya ulaşılamadı.
NUSRET ALTINBAŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Holdingin internet sitesine göre yönetim kurulunun başında İnan Altınbaş var, Nusret Altınbaş ise kurulda üye. 31 kişilik gözaltı listesindeki Nusret Altınbaş için yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 26 kişinin listesine İnan Altınbaş "Altınbaş Holding Yetkilisi" unvanıyla yazıldı. Gözaltındakilerin çoğu ise A1 Capital, Atlas, Hedef, Pardus ve Tera portföy şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları.
Yönetim kurulu başkanlığını İnan Altınbaş'ın yürüttüğü Birikim Varlık Yönetim AŞ de KAP'a 21 Ekim'de özel durum açıklaması gönderdi. Şirket, başkanı için gözaltı kararı çıktığını öğrendiğini duyurdu. Açıklamada, "Söz konusu adli süreç Şirketimizin ticari/operasyonel faaliyetleri ile ilgili olmayıp, Şirketimizin yönetim organları, operasyonel süreçleri ve ticari faaliyetleri kesintisiz ve olağan akışında devam etmektedir ve idari ve teknik yapılanmamız görevlerini eksiksiz şekilde sürdürmektedir" denildi.
ALTINBAŞ NEDEN SORUŞTURMADA, HANGİ ŞİRKETLER İNCELENİYOR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gönderdiği raporlar ve yazılı başvurular üzerine dört şirketin paylarında inceleme yapıldığını açıkladı. Payları incelenen şirketler şunlar:
- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD)
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL)
- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE)
Başsavcılık, paylarla ilgili iddiaların ve SPK raporlarının değerlendirildiğini, soruşturmanın mevzuat çerçevesinde sürdüğünü bildirdi.
SPK, 17 Eylül'de A1, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera portföy şirketlerinin yönettiği 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Altı ay sürecek tasfiye işlemlerini Ziraat Bankası ile İş Bankası üstlendi. Fonlardan elde edilen haksız kazancın 187 milyar lira olarak tespit edildiğini 9 Ekim'de Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı. 20 Ekim'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise geri ödeme için önce 10 milyon lira ve üzerinde kazanç sağlayanlara başvurulacağını söyledi. Soruşturmada şu ana kadar 85 kişi tutuklandı.
ALTINBAŞ HOLDİNG'E BAĞLI ŞİRKETLER
Altınbaş'ın temeli, Mehmet Altınbaş ve oğullarının 1975'te Gaziantep'te mücevher işine girmesiyle atıldı. Şirket 1985'te 14 ayar altında toptancılığa İstanbul'da başladı, 1994'te ise Şeref Han'da bir toptan satış merkezi açtı.
Holding, Altınbaş Üniversitesi, Altınbaş Kuyumculuk ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası'nı çatısı altında topluyor. Kıbrıs ve Ukrayna'daki Creditwest Bank ile Creditwest Faktoring ve Creditwest Insurance da holdinge bağlı. Transal Denizcilik, ONSA İstanbul, ONSA Rafineri, Alpet Kıbrıs ve Assos da grubun şirketleri arasında.
KAP bilgilerine göre Creditwest Faktoring'in yüzde 29,05'i Altınbaş Holding'e, yüzde 18,57'si Atlas Portföy dördüncü serbest (TL) fona ait. Kalan yüzde 52,38 diğer ortakların elinde. Atlas Portföy'ün fonları da SPK'nın 17 Eylül'de tasfiyesine karar verdiği fonların içinde.
