İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) gönderilen yazıyla, soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin kapsamlı yatırımcı ve işlem kayıtları talep edildi.
İncelemenin Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler ile bağlantılı fonları kapsadığı bildirildi.
Fonların Geçmişine İlişkin Ayrıntılı Kayıtlar İncelenecek
Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonların 1 Ocak 2023'ten SPK'nın tasfiye kararına kadar olan dönemine ilişkin yatırımcı bazlı işlem kayıtlarını istedi.
Bu kapsamda yatırımcıların yaptığı alım ve satımların TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri bilgilerin dosyaya gönderilmesi talep edildi.
Böylece soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketleri ile para trafiğinin daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Son 3 Aydaki Fon Çıkışları Ayrı İncelenecek
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon çıkışları oldu.
Savcılık, bu üç ay içerisinde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve hesap bakiyelerine ilişkin bilgilerin ayrıca ve ivedilikle gönderilmesini istedi.
Bu kayıtların incelenmesiyle tasfiye sürecine yaklaşılırken gerçekleşen fon çıkışlarının zamanlaması ve büyüklüğü de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
131 Fonda 455 Bin 758 Yatırımcı Bulunuyor
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar vermişti.
SPK'nın 23 Eylül'de yaptığı resmi açıklamaya göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarında bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak belirlendi. Kurul, yatırımcıların süreçle ilgili yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları konusunda da uyarıda bulundu.
Soruşturmanın Sonucu Bekleniyor
Fonlara ilişkin tasfiye süreci ile adli soruşturma birbirinden ayrı süreçler olarak ilerliyor. MKK'dan talep edilen kayıtların soruşturma dosyasındaki diğer bilgilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Özellikle son üç aylık döneme ilişkin işlemlerin neden ayrı şekilde talep edildiği ve inceleme sonucunda herhangi bir hukuki sorumluluk ortaya çıkıp çıkmayacağı yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.
Mevcut aşamada soruşturma kapsamında adı geçen yatırımcıların veya şirketlerin tamamı hakkında kesinleşmiş bir suç tespiti bulunduğu anlamına gelmeyen bu incelemelerin sonucu henüz açıklanmış değil.
