Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın yeni aşamasında, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporu dikkate alındı.
Raporda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Bu tespitlerin ardından toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
15 Şüpheli Gözaltında
Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan 25 şüpheliden 15’i yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.
9 Şirketle Bağlantılı İsimlerin Malvarlığı Hareketleri Donduruldu
Soruşturmanın mali boyutunda ise 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulmasına yönelik işlem yapıldı.
Söz konusu şirketler şöyle sıralandı:
-
Pusula Finans Holding
-
Pusula Yatırım Menkul Değerler
-
Tera Yatırım Menkul Değerler
-
Tera Portföy Yönetimi
-
Hedef Holding
-
Hedef Portföy Yönetimi
-
Bulls Yatırım Menkul Değerler
-
Bulls Portföy Yönetimi
-
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul
Başsavcılık, soruşturma kapsamındaki malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına bildirimde bulunulduğunu açıkladı.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere gönderildi.
Eşler ve Birinci Derece Yakınlar İçin De Bildirim Yapıldı
Soruşturma kapsamında yalnızca şirket yöneticileri ve imza yetkilileriyle sınırlı kalınmadı.
Başsavcılık açıklamasına göre, adı geçen şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ile birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri konusunda da ilgili kurumlara bildirim yapıldı.
Bu kişilerin söz konusu işlemleri Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirmemeleri yönünde ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu.
Soruşturmanın yeni aşamasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
