Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderilen yazıyla, şirket yöneticilerinin geçmiş dönem mali hareketlerine ilişkin kapsamlı verilerin temin edilmesi istendi.
4 ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ İÇİN MALİ İNCELEME TALEBİ
MASAK'a gönderilen talepte Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi.
Belirlenecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle birlikte tüm para giriş ve çıkışlarının ham veriler halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA İNCELENECEK
Soruşturmadaki mali incelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı olmadığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, incelenen yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırılması planlanıyor.
MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda doğrudan şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra yakınları üzerinden yapılmış olabilecek mali hareketlerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
TÜM PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI İSTENDİ
Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda, ilgili yöneticilerin tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi.
Talepte incelemenin ivedilikle tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında ayrıca gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.
MASAK'tan temin edilecek finansal verilerin, soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ve diğer kişilerin yurt içi ile yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılacağı bildirildi.
PUSULA VE TERA YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturmanın son aşamasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında ise bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da bulunuyor.
Aynı soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
FON SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?
Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak anılan süreç 9 Eylül 2026'da gündeme geldi.
Soruşturmanın ilk aşamasında Tera Yatırım Menkul Değerler ile Pusula Finans Holding ve bağlı şirketleri arasındaki olası devir işlemleri kamuoyuna yansıdı. Sonraki günlerde şirket yönetimlerinde değişiklikler yaşandı ve soruşturma kapsamında bazı isimler adli işlemlere tabi tutuldu.
14 Eylül'de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın savcılık işlemlerinin ardından tutuklandığı bildirildi.
17 Eylül'de ise Emlak Katılım Bankası'nın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.
7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARI İÇİN TASFİYE KARARI
Soruşturma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı kararlar da gündeme geldi.
SPK tarafından 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreci başlatıldı.
Karar kapsamında Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerinin kurucusu olduğu fonlar için işlem ve tasfiye kararları alındı.
Fon soruşturması kapsamında mali incelemelerin MASAK üzerinden genişletilmesiyle birlikte, şirket yöneticilerinin geçmiş dönem para ve kripto varlık hareketlerinin de soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline gelmesi bekleniyor.
