İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Dernek Başkanı Haluk Levent de soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınarak ifade işlemleri için İstanbul'a getirildi.
MASAK Raporlarındaki Para Hareketleri İncelemeye Alındı
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, MASAK raporları ve banka hesap hareketleri üzerinde kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.
Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı para transferleri, şans oyunları ve bahis hesaplarına yönelik para hareketleri ile kısa süre içerisinde gerçekleştirilen zincirleme tapu devirlerinin incelemeye alındığı belirtildi.
Söz konusu mali hareketlerin kaynağı ve taraflar arasındaki bağlantılar soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Haluk Levent Hakkındaki İddialar Gündem Oldu
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasındaki mali hareketlerinin de incelendiği öne sürüldü.
Dosyaya yansıdığı aktarılan iddialarda, yüksek tutarlı bahis işlemleri ile dernek hesabından bir çalışanın hesabına gerçekleştirildiği belirtilen para transferleri üzerinde duruluyor.
Bu iddialara ilişkin yargı süreci devam ederken, soruşturmanın henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmediği önem taşıyor.
Evlerde Nakit Para, Altın Ve Dijital Materyaller Bulundu
Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli belgelerin ele geçirildiği bildirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca nakit para, altın, çek ve senetlere de el konulduğu aktarıldı. Ele geçirilen materyallerin mali ve dijital incelemeye alınacağı öğrenildi.
Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in yanı sıra dernek çalışanları ve bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
Bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, bir kişinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Ahbap Derneği Soruşturması Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada para transferleri, hesap hareketleri, tapu devirleri ve ele geçirilen dijital materyallerin ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki soruşturmada gözaltı ve inceleme süreci devam ederken, yeni gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
