Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaatle bağlantılı olduğu belirtilen soruşturmanın üçüncü dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına da karar verildiği bildirildi.
54 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Üçüncü dalga kapsamında toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda 38 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Bir şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu kaydedildi.
Yakalanamayan 13 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şüphelilerin ifadeleri, elde edilen mali ve dijital materyaller ile şirket ve derneklerin faaliyetlerinin incelenmesi bekleniyor.
Şirket ve Derneklere Kayyum Kararı
Soruşturma kapsamında yalnızca kişiler hakkında adli işlem yapılmadı. Edinilen bilgilere göre 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına da karar verildi.
Soruşturma makamlarının, söz konusu şirket ve derneklerin mali yapısını mercek altına aldığı belirtildi. Özellikle para hareketleri, malvarlığı değerleri ve kuruluşların faaliyetleri üzerinden kamu zararının oluşup oluşmadığının araştırıldığı ifade edildi.
Dosya kapsamında incelenen işlemlerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin kaynağının belirlenmesine yönelik olduğu aktarıldı. Buradaki değerlendirmelerin soruşturma aşamasındaki iddialar olduğu, şüphelilerin hukuki durumlarının yargılama sürecinde netleşeceği belirtildi.
Operasyonda Çok Sayıda Mali ve Dijital Materyal Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital cihaz, mali belge, çek, altın ve nakit para ele geçirildi. Ekiplerin el koyduğu materyallerin soruşturma kapsamında incelemeye alınacağı bildirildi.
Aramalarda ele geçirilenler arasında 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 flaş bellek ve 1 hard disk ile bilgisayar kasası bulunuyor. Ayrıca 3 ajanda, çek kayıt defteri, çek fotoğrafları, dernek gelir makbuzları ve banka dokümanları da ele geçirilen materyaller arasında yer aldı.
Soruşturma kapsamında toplam bedeli 27 milyon 779 bin 665 lira olan 38 çek yaprağına da el konulduğu belirtildi. Ekipler ayrıca 102 sayfa gazete kupürü ve çeşitli mali belgeleri incelemeye aldı.
Nakit Para ve Altınların Değeri Araştırılıyor
Aramalarda farklı miktarlarda Türk lirası ve yabancı para birimlerinin yanı sıra çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulundu. Ele geçirilen nakit para arasında 3 milyon 44 bin 925 lira, 50 bin 621 ABD doları, 17 bin 425 avro ve 400 İngiliz sterlini olduğu bildirildi.
Kıymetli madenler arasında ise 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram altın ve 4 adet 50 gram altın bulunuyor. Ayrıca yarım, tam ve Ata altınlarının yanı sıra çeşitli altın takılar ile inci kolye ve altın gerdanlık da ele geçirildi.
Söz konusu varlıkların soruşturma dosyası kapsamında gerekli incelemeler tamamlanıncaya kadar adli işlem altında tutulacağı kaydedildi.
Operasyonda ele geçirilen başlıca materyaller
- Dijital cihazlar: 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 flaş bellek ve 1 hard disk
- Çek ve mali belgeler: 38 çek yaprağı, banka dokümanları ve dernek gelir makbuzları
- Nakit para: 3 milyon 44 bin 925 TL, 50 bin 621 dolar, 17 bin 425 avro ve 400 sterlin
- Altın ve ziynet: Bilezik, çeyrek, tam, yarım ve Ata altınları ile çeşitli takılar
- Diğer materyaller: Ajandalar, çek kayıt defteri, gazete kupürleri ve bilgisayar kasası
Soruşturma Mali Yapıya Odaklandı
Soruşturmanın merkezinde şüphelilerle bağlantılı şirket ve derneklerin mali yapısının bulunduğu belirtildi. Yetkililerin, kuruluşlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen para hareketlerini ve malvarlığı işlemlerini ayrıntılı şekilde incelediği aktarıldı.
Kamu zararının bulunup bulunmadığının da araştırıldığı soruşturmada, ele geçirilen dijital materyaller ile mali belgelerin incelemeye alınması bekleniyor. Şirket ve derneklere yönelik adli işlemler sürerken, yakalanamayan 13 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mali incelemelerin sonuçları ve şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.
